配资公司有哪些之后又做过数据买卖传输

界面新闻记者 | 王思思赵孟界面新闻编辑 | 刘海川

福建小镇出身的陈志，家世寻常，却在28岁创办柬埔寨最大房地产集团，一跃成为当地首屈一指的富豪。十年后，他被美国司法部门指控为“跨国网络诈骗帝国幕后主使”，价值约150亿美元的被扣留；英国也对其实施制裁，冻结伦敦19处房产及所有在英资产。

早在美国起诉之前，中国公安部门已对他展开调查。2023年的判决显示，其关联的网络赌博公司涉案金额超50亿元。而陈志本人至今仍在多家公司担任高管并持股，多数公司保持正常运营。

陈志老家人回忆，曾有人去柬埔寨为陈志当司机，几年后回国就开上了宾利；不少乡亲出国为他当“马仔”，年薪百万起步。乡亲们普遍知晓，他在柬埔寨的主要“生意”是诈骗，也有人在得知美国制裁消息后感叹，“迟早会有这一天”。

界面新闻采访多位与陈志关系密切的人士，查阅美国司法部门的起诉书，并曾前往柬埔寨西港太子集团旗下赌场实地探访，以期还原这个“电诈帝国”崛起与坍塌的轨迹。

起诉书显示，陈志和同伙保留的账本记录了向外国官员行贿的多笔交易——数百万美元的奢侈品、游艇支出，以及通过外交护照便利出行的操作；账本还系统反映太子集团各诈骗营地的管理与盈利情况，标明每个项目负责的楼层和建筑，甚至注明针对不同国家和地区所用“杀猪盘”的不同手段。

这些账本为指控陈志电炸和洗钱提供了直接、可量化的证据，也揭开了他财富背后的黑暗网络。

“这样的人早该抓了”

小个子、大脑门，讲话时一口福建口音，他的座驾是劳斯莱斯，出行总有保镖相伴。这是杨玲对陈志的最初印象。2020年，在境外工作的杨玲于缅北参与一场商业会谈时，第一次见到陈志。

据杨玲回忆，当时到场的几位老板都在东南亚国家经营着赌场，“全是福建人”。在她的印象中，陈志看起来约莫1.68米，走动时，身旁随行的几位保镖更衬托出他的矮小，但陈志的眼神里始终透着“一种狠”。

连江县的邱毅帆为陈志同乡。他称陈志为连江县晓澳镇人，高中学历。邱毅帆还提到，陈志出国前曾在广东、江苏等地的网吧做过2-3年网管员，之后又做过数据买卖传输，开过相亲网站和游戏交友网站。再之后，陈志组建了一个团队，做《传奇》游戏私服（盗版服务器），这成为他积累财富的第一桶金。

公开信息显示，陈志1987年生于福建。根据其个人投资的新加坡基金管理公司DW资本集团（DW Capital Holdings）网站介绍，陈志是“一个年轻的商业神童”，他首次个人创业是在福建省投资一家小型网吧。2011年，陈志启航进入柬埔寨房地产市场，开发“未知的水域”。而后他逐渐做大，成立太子集团（Prince Holding Group）。

晓澳镇地处连江东南部，东与马祖列岛隔海相望，南连琯头，北接东岱，西傍连江城关。因地处闽江和敖江两个入海口的交汇处，具有地域特色的赶海景观，晓澳镇还成为《英雄郑成功》《那山那海》等多部影视剧的取景地。

在这个靠近海边的旅游小镇，陈志出身于普通家庭。一位认识陈志父母的人告诉界面新闻，陈家经济水平在连江县属中等。当地人都说不清楚陈志具体是哪年去了柬埔寨，但他们“都知道那是做诈骗”。

同为连江县晓澳镇人的林冰称，陈志还有一个哥哥，也在柬埔寨。林冰透露，晓澳镇附近几个村子有不少人去了柬埔寨，跟着陈志做事。“到了那边就疯狂加中国人微信，然后通过聊天诱惑他们进行网络赌博，不知道害得多少人倾家荡产。”林冰的语气中透着一股厌弃，“这样的人早该抓了。”

与之相应的是，近日，美国司法部公布了一起规模空前的跨国犯罪案件，涉及没收约127,271枚比特币（价值约150亿美元），这也是美国历史上最大规模的加密货币资产没收行动，让陈志的“电诈帝国”在全球曝光。

据纽约东区联邦检察官办公室提交的民事没收诉讼和刑事起诉书指控，拥有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯等国护照的陈志（英文名Vincent）被控主导了亚洲最大的跨国犯罪组织之一，给全球受害者造成数十亿美元损失。同为被告人的还有近十名同案犯，但未具名。

起诉书显示，大约自2015年起，陈志在柬埔寨建造了至少10个诈骗园区。这些园区被高墙和铁丝网包围，数千名寻求工作机会的跨境工人被贩运至此，在暴力威胁下被迫执行大规模网络诈骗。

起诉书特别点名了三个园区：金贝园区（与位于柬埔寨西港，与金贝赌场相关）、金色财富科技园（位于Chrey Thom，又名\"金云科技园\"）、芒果公园（位于Kampong Speu省，又名\"金鸿园\"）

2019年9月，界面新闻记者曾到柬埔寨西港多个诈骗园区采访，当时柬埔寨正在大力打击线上赌博和诈骗，许多诈骗园区被迫关停或搬离，但金贝园区依然照常“营业”，多位被困该园区的人士向记者发来求助信息。当时，坊间流传金贝园区“老板有背景”。在金贝娱乐城内的赌场金碧辉煌，玩家亦络绎不绝，通宵不打烊。

有知情者告诉界面新闻，近些年，陈志的园区已转做欧美盘。美国财政部数据显示，过去几年美国因网络投资诈骗造成的财务损失持续上升，‌总额已超过166亿美元‌。

起诉书显示，太子集团运营园区执行的主要是所谓\"杀猪盘\"诈骗，即一种精心设计的投资骗局。陈志本人直接参与管理这些基地，并保存了详细的利润记录，明确标注为“杀猪”。

在太子集团的金鸿园，一份由陈志保存的账本详细记录了不同楼层负责的诈骗类型，包括\"越南订单欺诈\"\"俄罗斯订单欺诈\"\"欧美投资脚本聊天\"\"中文刷单\"等。内部文件还包含了如何与受害者建立信任关系的指导手册，甚至建议使用“不太漂亮\"的女性照片作为头像，以使账户看起来更真实可信。

陈志被指控触犯电汇诈骗共谋（Wire Fraud Conspiracy）和洗钱共谋（Money Laundering Conspiracy）两项罪名。由于涉案金额巨大，若罪名成立，他最高可能面临40年监禁。

“诈骗帝国”的建立

10月，陈志遭到指控后，其2015年创办的太子集团也变得备受关注。

太子集团位于柬埔寨首都金边市，是柬埔寨最大的企业集团之一。其对外宣称在30多个国家运营超过100家商业实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务等领域。集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司。

陈志的商业帝国生意已遍布于柬埔寨，其中仅房地产投资就高达20亿美元，包括位于金边的大型购物中心——太子广场。

不仅于此，陈志的商业雄心早已蔓延至海外。自2025年2月始，太子集团已在中国展开“布局”战略，其在日本、泰国、越南、俄罗斯等国家的展厅均已成功开业或正在筹备中。至今，互联网平台仍能检索到其展厅落成的相关内容。

但起诉书揭示了这个商业帝国的真实面目：诈骗和洗钱占太子集团收入的绝大部分，而那些合法的生意很多并不盈利，甚至亏损，其目的只是为了掩护诈骗和洗钱。

为了提高诈骗效率，陈志及其同案犯购买了先进的作案设备。起诉文件显示，2018年，一名同案犯从非法在线市场购买了数百万个手机号码和账户密码，陈志本人保存的文件描述了一个名为“金色财富科技园”的介绍，即一个配备1250部手机、控制76000个社交媒体账户的自动化呼叫中心。

起诉书指控，一名同案犯在2022年夏天吹嘘称，2018年太子集团仅从\"杀猪盘\"骗局和相关非法活动中就日赚超过3000万美元，年化收入约110亿美元。按年计算，这几乎是柬埔寨当年GDP的三分之一。

太子集团频繁使用暴力手段维护诈骗基地的运转。在一次事件中，陈志批准殴打一名在基地\"制造麻烦\"的人，但指示\"不要打死\"，并补充说\"我们必须盯着他们，不要让他们逃跑\"。起诉书中包含了陈志保存的显示暴力手段的图像，多人身上可见明显伤痕。起诉书称，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与太子集团有关。

为保护这个犯罪企业，陈志及其同案犯系统性地贿赂多国公职人员。一名同案犯被任命为太子集团的风险控制主管，专门监控调查并与外国执法官员进行腐败交易。

2023年5月，同案犯-2与一位高级别官员进行沟通，该官员表示他可以让太子集团同案犯摆脱麻烦。作为回报，同案犯-2提出“照顾”该官员的儿子。

陈志保存的贿赂账本显示，2019年一名同案犯为某政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。陈志本人还为另一名政府高官购买了价值数百万美元的奢侈手表。2020年，该官员帮助陈志获得了外交护照，陈志于2023年4月使用该护照前往美国。

起诉书指控，同案犯-2曾吹嘘：\"每当诈骗园区有执法打击时，我们毫发无损\"。陈志本人也向他人吹嘘他的特殊关系，包括以交换贿赂来提前获知执法行动的信息，从而逃避制裁。

127271枚比特币

太子集团的诈骗触角延伸至美国本土。在纽约东区，一个名为布鲁克林网络（The Brooklyn Network）的本地组织协助太子集团的金贝园区执行投资诈骗。诈骗分子通过消息应用程序联系受害者，自称在加密货币或外汇市场投资赚钱。他们将受害者介绍给所谓的\"账户管理员\"，后者提供银行账户信息并在虚假交易平台上创建投资组合。

然而，这些银行账户实际上是布鲁克林网络以空壳公司名义在纽约金融机构开设的账户。受害者的资金没有被投资，而是被挪用并通过这些账户洗钱。交易平台上显示的\"增长\"完全是虚假的。当受害者试图提取大额资金时，他们被告知需要支付交易费、税款或法律费用，最终联系人完全断绝联系。

2021年5月至2022年8月期间，布鲁克林网络代表太子集团从纽约东区及全美250多名受害者手中诈骗并洗钱超过1800万美元。

陈志及其同案犯通过多层复杂的网络洗钱巨额犯罪所得。包括利用专门从事洗钱业务的钱庄，接收从太子集团诈骗活动中窃取的欺诈所得，然后将这些资金重新输送回太子集团。一种常见的方法是以比特币或稳定币的形式收集诈骗所得，然后将其转出至法定货币。洗钱者随后使用这些资金购买干净的比特币或其他加密货币。

起诉书指控，陈志直接参与了协调这些洗钱活动，并与同案犯讨论了他所使用的非法钱庄和地下钱屋。陈志保存了明确提到“BTC洗白”和“BTC洗钱人员”的文件。

位于柬埔寨的Huione Group（汇旺集团，以下简称“汇旺”）在本次行动中被认定为主要洗钱机构。美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）称，汇旺在2021年8月至2025年1月期间洗钱至少40亿美元，其中包括，至少3700万美元来自朝鲜相关的网络盗窃；至少3600万美元来自虚拟货币投资诈骗；约3亿美元来自其他网络犯罪。

据汇旺官网介绍，其成立于2014年，是一家旨在为世界带来领先金融科技服务的创新企业。多位知情人向界面新闻透露，汇旺跟太子集团有一定关联。有人称，汇旺的创办者曾是陈志的下属，“好像以前是太子集团的财务经理”。

汇旺“全球最大线上黑市”的称谓早就名声在外。致力于预防加密金融犯罪的美国公司Elliptic调查发现，汇旺曾在Telegram（跨平台即时通讯软件）打造出“一站式犯罪平台”，聚集众多第三方商家，贩售科技工具、个资与洗钱服务，主要服务对象为东南亚地区的加密货币诈骗集团与非法网络业者。2015年5月，Telegram对汇旺相关频道和群组进行了全面封锁。

到2020年，陈志已积累了约127,271枚比特币的巨额洗钱所得，存储在他个人控制私钥的非托管钱包中。按当前市值计算，这些比特币价值约150亿美元。这些加密货币被存储在25个加密货币地址中，这些地址属于未托管的钱包，由陈本人控制并追踪。陈志亲自记录了每个私钥对应的钱包地址和助记词。

FBI加密货币分析师确定，陈志控制的25个加密货币地址可分为13个集群，展现出相似的资金来源模式。这些地址主要通过两类来源获得资金：加密货币挖矿和来自中心化交易所（特别是不配合美国执法的交易所）的间接转账。

洗钱过程使用了复杂的“分散处理\"和\"集中转移\"技术：大量加密货币被反复拆分到数十个钱包中，然后重新整合到较少的钱包中，除了混淆资金来源外没有其他商业目的。

例如，一个案例显示，来自比特币挖矿池的资金被分散到22个独立地址，然后重新合并到一个集中转移地址，再转移到陈志控制的钱包。另一个案例显示，来自一家交易所的资金被分散到27个地址，也通过同一个集中转移地址转出。

陈志使用诈骗所得资助大规模加密货币挖矿业务，包括老挝的Warp Data公司及其德克萨斯子公司，以及一家挖矿公司。这家挖矿公司一度承担着全球第六大比特币挖矿业务。陈志向他人吹嘘，这些挖矿业务\"利润可观，因为没有成本\"。

调查还发现，来自交易所的比特币转账在时间和金额上与挖矿收益高度吻合，表明刻意制造所有资金都来自挖矿的假象。

起诉书显示，目前共有128家公司和18人因与太子集团有关联，而被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单。这些人多属于太子集团成员或陈志亲属，其有关公司分别在柬埔寨、新加坡、英国维京群岛、开曼群岛、和太平洋岛国帕劳注册，其中绝大多数公司为“没有明显实际商业或业务活动的离岸空壳公司”。在开设账户时，上述企业提供了虚假陈述。

比如，其中一个企业开设其中一个账户时，声称用于“专有交易和投资”，收入来源为“个人财富”，月度交易约200万美元，但银行记录显示，2020年2月实际有约2250万美元的存款和2180万美元的取款，低估超过1000%。这在美国涉嫌触犯多项法律。

最终，这些资金部分被用于奢侈旅行、娱乐活动以及购买昂贵的物品。购买的物品包括手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品以及稀有物品等。这些艺术品中包括一幅通过纽约市一家拍卖行购买的毕加索画作。

国内曾侦查陈志团伙

界面新闻查询发现，近15年来国内的资本市场一直有陈志活跃的身影，其涉及领域包括医疗、娱乐、科技、商贸等。2010年，陈志曾担任江门大诚医疗器械有限公司的法人和执行董事。2011年，他又担任江西大麦互娱科技股份有限公司的董事。

此后几年间，他陆续成为国内多家医疗、商贸等公司的高管。时至今日，陈志仍是台州港标贸易有限公司和珠海易生生物技术有限公司的经理、执行董事。在前者那家公司中，陈志还担任着持股100%的股东。

天眼查显示，台州港标贸易有限公司 (曾用名：连云港普标贸易有限公司) ，成立于2012年，位于浙江省台州市，是一家以从事批发业为主的企业。其经营范围包括：食品销售；食用农产品零售；礼品花卉销售；家具销售；化妆品销售；珠宝首饰零售；汽车零配件销售；第二类医疗器械销售等。2015年，该公司曾因未按规定报送2013年与2014年年度报告，被列入经营异常名录。

界面新闻梳理发现，陈志迄今对国内12家企业有过投资，其中有4家公司显示“已注销”，1家公司“已被吊销”。而其投资份额及金额最大的一家公司为重庆曲速无限股权投资基金管理有限公司（以下简称“曲速基金”），目前仍处于存续状态。

天眼查显示，曲速基金成立于2015年，是一家专注于互联网、移动互联网、移动游戏及相关产业投资的高科技风险投资基金。公司一期基金规模达5亿元人民币，为中国互联网创业和企业提供资金支持。其注册资本为5000万元人民币，陈志持股70%。

2021年7月，该公司因未在期限内公示年度报告，被重庆两江新区市场监督管理局列入经营异常名录。2024年10月，曲速基金又因登记的住所或经营场所无法联系而再次被列入经营异常名录。

2022年12月9日，中国证券投资基金业协会（以下简称“中协会”）曾发布《关于注销重庆正银广惠股权投资基金管理有限公司等27家期限届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人登记的公告》（以下简称“公告”）。

该《公告》显示，包括曲速基金在内的27家私募基金管理人存在异常经营情形，且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书。因此，中协会予以注销该27家机构的私募基金管理人登记，并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。

2025年3月，重庆证监局在一次抽查后，再次对曲速基金作出声明：公司于2022年12月9日已被中国证券投资基金业协会注销私募基金管理人资格，不具备私募基金展业资格，不得使用“基金”“基金管理”“私募”字样或者近似名称进行私募基金业务活动。

但截至目前，曲速基金尚未进行更名。

10月22日上午，界面新闻记者针对此事致电重庆证监局。对方表示，自2022年12月曲速基金被注销私募资格后，重庆证监局便多次督促其更改名字，也多次向外界做过相关风险的提醒。

至于其此前有无违法记录，是否合规，因曲速基金注销时间过久，重庆证监局已无法给出准确答复。工作人员解释称，“他的私募资格注销3年了，已经不归我们管了。”更多相关问题，上述工作人员建议向重庆当地其他部门咨询。

其实，英美联合指控前，国内就对陈志团伙有过打击行动。

2020年，北京市公安局曾成立5.27专案组对“柬埔寨太子集团特大跨境网络赌博犯罪集团”立案侦查；2023年，四川省旺苍法院开庭审理了一起特大跨境开设网络赌场案。其涉案人员袁某华被认定自2016年起，与太子集团相关利益人合伙开设针对中国公民的网络赌博公司，涉案金额超50亿元。

一面被美英两国称为“网络诈骗巨头”，一面在柬埔寨商界叱咤风云，享誉美名。

10年前，自太子集团成立以来，陈志似乎就有意表现出自己“公益”的一面。在柬埔寨，他开创了诸多慈善项目。太子集团统一将其命名为“太子慈善”，称其专注于教育和青年发展、医疗保健、社区参与和体育等领域。而陈志本人更是被其官网奉为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家”。

在所谓的太子慈善中，有一项以他本人名字命名的“陈志奖学金”，被称作标杆项目。其合作院校包括金边皇家大学（信息技术工程、计算机科学、国际商务管理、媒体与传播）；柬埔寨理工学院（土木工程）；国立管理大学（数字经济与旅游专业）。

不难看出，被资助的学生皆与陈志商业版图领域相关。此举，不知是否有意在为自己培养专业人才。

据其官网显示，7年内已为400名柬埔寨大学生提供全额奖学金、津贴、实习和工作机会。此外，官网还写道：“已发起超过280项慈善活动，惠及超过150万人，捐款总额超过1800万美元。”

在灾害救济和医疗保健方面，太子集团也进行过多笔大规模捐款。其官网的一篇文章中提到，陈志积极响应当地政府号召，为防疫救灾工作捐款捐物，“过去6年中，太子集团控股在柬埔寨累计投入资金超20亿美元。”

近两年，陈志和他的太子集团还分别荣获多项国际商业大奖：柬埔寨最佳社会经济发展贡献奖（国际金融大奖）、年度杰出人物（2024年全球经济奖）与企业社会责任创新成就奖（2025年度亚太史蒂夫奖）。

在柬埔寨，陈志已不单单是知名企业家和慈善家，他还被政府官方授予勋爵。

近期，柬埔寨内政部发言人杜速卡表示，柬埔寨政府希望美国与英国在对太子集团及其创办人陈志采取法律行动时能够提供充分证据。

他称，陈志获得柬埔寨公民身份的程序符合法律规定。杜速卡认为，太子集团在柬埔寨的运营完全符合当地法律要求，并享有与其他在柬投资企业同等的待遇。

他还表示，若看到确凿证据，柬埔寨愿意配合调查。同时，杜速卡强调，不会庇护任何违法者，“但柬埔寨政府本身并未指控太子集团或陈志存在不当行为。”

无论如何，陈志及太子集团事件的发酵，仍像巨大风浪般，在柬埔寨掀起了一股海啸。一位当地华文媒体从业者称，他身边的朋友最近都在讨论这件事，柬埔寨公民也纷纷在社交平台留言，说看清了陈志的真面目，“要铲除这个毒瘤”，“对他进行抓捕”等。

陈志目前下落不明，其太子集团官网的信息也停留在2025年4月，最近的一则消息名为《太子集团荣获“陈志奖学金”银奖，助力柬埔寨教育普及》。

太子集团官方网站未公开任何对外联系电话，仅留有一个邮箱。界面新闻通过该邮箱向太子集团发送采访请求，截至发稿前未获回复。一位自称曾任太子集团品牌部的员工告诉界面新闻，陈志过去在集团内涉足的项目类型众多，既有合法业务，也存在灰色甚至违规操作，但基层员工了解有限。案件曝光后，部分离职员工担心受到牵连，“人心惶惶”。

此次事件风波后，担心存于汇旺的虚拟货币会消失，柬埔寨不少公民排队至汇旺线下营业厅要求取现。也有些人等不及，只好通过其他渠道，以9折的兑换方式尽快将现金拿到手。

10月17日下午，一位华人女士在金边营业厅排队3小时，终于取到钱。她拍下在现场拥挤排队的视频，嘱咐接下来取现的人，要带上干粮和板凳，“人太多啦”。

（杨玲、邱毅帆、林冰为化名）

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